金宇集团(600201) 最新公司公告|查股网

						内蒙古金宇集团股份有限公司董事会关于延期召开2009年度股东大会和增加临时提案的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司董事会原定于2010年5月20日上午9:00时召开公司2009年年度股东大会。具体通知详见2010年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2010-007”号《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知》。
　　现因公司持股10.83%的股东大象创业投资有限公司提名公司第七届董事候选人，本次股东大会需增加《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》。由于本次会议涉及董事会换届选举，公司董事会决定对本次年度股东大会的有关事项作如下调整：
　　1、会议召开时间：由原来的"2010年5月20日上午9：00时，会期半天，调整为"2010年5月28日（星期五）上午9：00时，会期半天"。
　　2、会议议题：由原来的十五项增加到十六项，增加《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》，经股东提名，董事会提名委员会审核，全体董事同意增加周衡龙、郑卫忠为公司第七届董事会董事成员候选人（候选人简历见附件一），并提交2009年度股东大会审议。
　　会议议题具体如下：
　　（1）审议公司2009年度董事会工作报告；
　　（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
　　（3）审议公司2009年年度报告正文和摘要；
　　（4）审议公司2009年度财务工作报告；
　　（5）审议公司2009年度利润分配预案；
　　（6）审议公司2009年度独立董事述职报告；
　　（7）审议公司向各银行申请授信额度的议案；
　　（8）审议公司为控股子公司银行授信提供担保的议案；
　　（9）审议金宇集团对外担保制度；
　　（10）审议金宇集团对外投资管理办法
　　（11）审议金宇集团关联交易决策制度
　　（12）审议公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案；
　　（13）审议公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案；
　　（14）选举公司第七届董事会成员；
　　（15）选举公司第七届监事会成员。
　　（16）关于提名第七届董事会董事候选人的提案
　　公司第七届董事会候选人由议案（14）、（16）合并产生，本次采取差额选举，以得票高低排序选前九名当选公司董事。
　　3、除上述事项外，原股东大会通知中列明的股东大会召开的地点、股权登记日等其他事项均保持不变，与原股东大会通知相同。
　　对因本次会议调整给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。
　　特此公告。
　　内蒙古金宇集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月十七日
　　附件一：候选人简历
　　周衡龙：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历。1984年毕业于湖南财经学院工业经济系。1984年8月-1998年8月，就职于国家化学工业部生产综合司、政策法规司，历任副处长、处长。1998年8月-2002年10月，就职于国信证券有限公司，任投资银行总部执行副总经理。2002年11月，任大象创业投资有限公司董事、总经理。2003年11月至2007年，任大象创业投资有限公司董事长。2004年5月至2007年5月任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。2008年起任大象创业投资有限公司总经理。
　　郑卫忠：男，汉族，1952年9月出生，中共党员，大专学历，主治医师。
　　1978年11月-1997年10月，就职于北京第二医院、北京天坛医院，历任外科主治医生、主任兼书记等职。1997年11月-2001年3月，任泉辉企业国际有限公司副总经理，主管市场策划及销售。2001年3月至今，就职于北京迪威华宇生物技术有限公司，任副总经理。2001年4月-2003年12月，担任内蒙古金宇集团股份有限公司副董事长。2003年11月起，担任大象创业投资有限公司董事。
　　2008年4月-2010年5月担任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公
　　司2009年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
　　表决意见
　　议案序号议案内容
　　赞成反对弃权
　　1公司2009年度董事会工作报告
　　2公司2009年度监事会工作报告
　　3公司200年年度报告正文及摘要
　　4公司2009年度财务工作报告
　　5公司2009年度利润分配预案
　　4
　　6公司2009年独立董事述职报告
　　7关于公司向各银行申请授信额度的议案
　　8公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
　　9金宇集团对外担保制度
　　10金宇集团对外投资管理办法
　　11金宇集团关联交易决策制度
　　12公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信
　　额度提供担保的议案
　　13公司向招商银行申请五千万元授信额度的议案
　　张翀宇
　　戴明良
　　武满祥
　　徐宪明
　　温利民
　　张兴民
　　帅天龙
　　谢晓燕
　　14
　　选举公司第七届董事会
　　董事的议案
　　曹国琪
　　王15选举公司第七届监事会秀华
　　监事的议案俞继炜
　　16提名第七届董事会董事候选周衡龙
　　人的提案郑卫忠
　　委托人：委托人身份证号：
　　委托人持有股数：委托人股东帐号：.
　　受托人：受托人身份证号
　　委托日期