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						江苏吴中实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况； 
　　2、本次会议无新提案提交表决。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　1、召开时间：2010年9月12日上午9：00 
　　2、召开地点：苏州市吴中区宝带东路388号公司六楼会议室 
　　3、召开方式：现场投票 
　　4、召集人：公司董事会 
　　5、主持人：董事长赵唯一先生 
　　6、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共计12人，代表股份143，575，587股，占公司有表决权的股份总额23。02%。 
　　7、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
　　二、提案审议情况 
　　一、关于转让所持有的江苏银行股份有限公司部分股权的议案； 
　　会议同意公司将持有的部分江苏银行股份有限公司股份计1000万股转让给江苏兴业实业有限公司，每股转让价格为5。00元，合计转让价款为5000万元。该转让价格是参照江苏银行2010年已经完成的增资扩股的价格，经双方协商后确定的。 
　　该部分股权的帐面成本为694。05万元，本次股权转让对公司财务状况和经营成果有积极的影响。本次转让后，本公司仍持有江苏银行0。57％的股份，计51910885股。上述股权转让不构成关联交易。 
　　表决结果：143，575，587股（占与会有表决权股份的23。02%）同意，0股反对，0股弃权。 
　　二、关于投资建设“江苏吴中总部商务办公综合大楼”的议案。 
　　会议同意公司在已拍得的宗地编号为苏地2010-B-32号的国有建设用地上投资兴建“江苏吴中总部商务办公综合大楼”。拟建的新大楼总建筑面积约46089平方米，计容积率建筑面积32115平方米，规划容积率为3。5，主体建筑20层，地下建筑二层，建筑面积约13974平方米。项目计划总投资约23000万元（包括土地出让金6800万元），项目资金来源为自筹，其中项目资本金7200万元，利用银行项目贷款15800万元。项目计划于2010年10月底开工，预计建设期为24个月。 
　　项目建成投用后，预计年固定运行费用和对外招租部分预计正常年租金及公司和所属企业搬入后减少办公场地租金三者功能相抵后基本持平。 
　　表决结果：143，575，587股（占与会有表决权股份的23。02%）同意，0股反对，0股弃权。 
　　三、律师见证情况 
　　1、律师事务所名称：北京天银律师事务所 
　　2、律师姓名：张圣怀、朴杨 
　　3、结论性意见：公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。 
　　四、备查文件目录 
　　1、本次股东大会决议 
　　2、2010年度第一次临时股东大会法律意见书 
　　江苏吴中实业股份有限公司 
　　2010年9月12日