金种子酒(600199) 最新公司公告|查股网

						安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2010年7月9日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"金种子酒业"或"公司"）第四届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权的议案》
    公司与安徽金种子集团有限公司（以下简称"金种子集团"）签订《股权转让协议》，公司拟将实际持有安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司（以下简称"金种子房地产"）98.16%股权转让给金种子集团。由于金种子集团系金种子酒业控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了上市公司的关联交易。
    公司董事会同意以2010年6月30日为基准日，对金种子房地产进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，转让所持金种子房地产股权。公司决定将持有金种子房地产98.16%股权转让给金种子集团，全部退出房地产行业。
    根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2010]3933号《审计报告》，截止2010年6月30日，金种子房地产净资产为4,702.03万元。以2010年6月30日为评估基准日，经有证券从业资格的安徽国信资产评估有限公司评估，并出具了皖国信评报字[2010]第145号《资产评估报告书》，确认金种子房地产公司净资产评估值为8,206.55万元，增值率为74.53%。公司以持有金种子房地产98.16%股权，即评估值为8,055.83万元作为转让价格。
    由于该议案涉及关联交易，议案表决时，公司4名非关联董事及3名独立董事一致同意通过该议案，公司2名关联董事回避表决。同时，公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此项关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    具体内容详见《公司关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权关联交易公告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
    安徽金种子酒业股份有限公司
    董事会
    　　2010年7月9日