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						安徽金种子酒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年5月29日上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司三楼会议室召开。
　　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权股份178,303,884股,占公司总股份的34.19%。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、提案审议情况
　　会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司拟受让土地使用权和在建房产的议案》
　　表决结果：同意178,303,884股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师现场见证，公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
　　四、备查文件目录
　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
　　3、公司章程；
　　4、股东大会议事规则。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月29日