大唐电信(600198) 最新公司公告|查股网

						大唐电信科技股份有限公司第五届第四次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年9月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及总经理列席了会议。会议形成如下决议：
    一、同意《关于公司增持上海优思通信科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以6378万元的价格现金收购上海优思通信科技有限公司（以下简称"上海优思"）16%的股权，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ100550183号《企业价值评估报告》为依据。同意公司以3189万元的价格收购自然人顾新惠持有的上海优思8%股权，以3189万元的价格收购自然人熊碧辉持有的上海优思8%股权，授权公司经营层签署《股权收购协议书》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、同意《关于聘任公司总经理的议案》，聘任曹斌为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。简历见附件。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、同意《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，聘任刘欣、王宏岩、蒋昆、钱志明为公司副总经理，聘任王宏岩兼任公司财务总监，以上人员任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。简历见附件。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    大唐电信科技股份有限公司董事会
    2010年9月21日
    附件1：人员简历
    曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。
    刘欣，男，43岁，中共党员，硕士，高级工程师；曾工作于兵器工业部第213研究所，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理兼大唐电信（天津）通信终端制造有限公司总经理。
    王宏岩，男，39岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团（IDG）公司审计主管、软讯（中国）有限公司中国区财务总监、康辰医药发展有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。
    蒋昆，男，42岁，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中国邮电工业总公司办公室秘书，中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副总经理，重庆普天通信设备有限公司（515厂）副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。
    钱志明，男，46岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任原邮电部第五研究所研究室副主任、主任、所副总工程师；曾任大唐电信科技股份有限公副总经理，北京信威通信技术股份有限公司副总裁、董事长。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理。
    附件2：独立董事关于聘任高级管理人员的意见
    大唐电信科技股份有限公司第五届第四次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，公司聘任曹斌为公司总经理，聘任刘欣、王宏岩、蒋昆、钱志明为公司副总经理，聘任王宏岩兼任公司财务总监，以上人员任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见：
    经审阅上述人员的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
    独立董事：蒋占华、王文博、王克齐
    　　2010年9月21日