大唐电信(600198) 最新公司公告|查股网

						大唐电信科技股份有限公司第五届第三次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第三次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年8月30日以邮件方式向全体董事发出第五届第三次董事会会议通知，本次会议于2010年8月30日至9月3日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：
    一、审议通过《关于2010年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容详见"公司对外担保计划公告"。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    弃权理由：董事张志勇因相关情况需进一步了解，投弃权票。
    二、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
    （一）会议时间
    2010年9月20日上午9：30-11：00
    （二）会议地点
    北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
    （三）会议内容
    1. 关于修改公司章程的议案
    2. 关于调整公司2010年日常关联交易的议案
    3. 关于2010年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
    其中议案1和议案2分别经公司第五届第一次董事会和第五届第二次董事会审议通过。
    （四）会议出席人员
    1．2010年9月13日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
    2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    （五）登记事项
    1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2．登记时间及登记地点：
    登记时间：2010年9月15日
    上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
    登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
    3．联系事宜：
    联系人：王少敏、吕明达
    电话：010-58919172
    传真：010-58919173
    邮政编码：100094
    （六） 参会人员所有费用自理。
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    委托日期：
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    大唐电信科技股份有限公司董事会
    　　2010年9月3日