伊力特(600197) 最新公司公告|查股网

						新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月22日上午11:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份236,582,353股，占公司总股本的53.65%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    3、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    4、审议通过了公司2009年度利润分配方案；
    本项议案中（1）向全体股东每10股派1.80元（含税），同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    本项议案中（2）不进行资本公积金转增股本，同意票 236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%。
    5、审议通过了公司2009年度报告全文及摘要；
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    6、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。
    本项议案中（1）2010年继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    本项议案中（2）2010年的审计费用提请股东大会授权董事会决定，同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    7、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告；
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    8、审议通过了公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司进行增资扩股的议案。
    本项议案同意票236,582,353股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    三、律师见证情况
    公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2010]第16号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书》，认为：公司二○○九年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件目录
    1、新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书》。
    新疆伊力特实业股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日