伊力特(600197) 最新公司公告|查股网

						新疆伊力特实业股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆伊力特实业股份有限公司2010年3月13日以传真方式发出召开四届十三次董事会会议的通知，2010年3月23日在伊力特酒店会议室召开了公司四届十三次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为徐勇辉、安涛、白炳辉、梁志坚、夏军民、马洁；独立董事宋岩因出差原故未能亲自出席会议，委托独立董事马洁代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    1、公司2009年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
    公司独立董事宋岩、马洁、夏军民向公司董事会提交了《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，述职报告全文见上海证券交易所网站。
    2、公司2009年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
    3、公司2009年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
    经天职国际会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润89,818,179.64元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金8,981,817.96元。2009年度可供股东分配的利润为168,347,751.28元，公司拟以2009年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共派现金79,380,000元。2009年度不进行资本公积金转增股本。
    4、公司计提长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
    公司以参股公司新疆威仕达生物工程股份有限公司2009年12月31日审计报告为基准，对公司持有的威仕达公司7.61%的长期股权投资计提减值准备5,613,671.39元，会计处理日期为2009年12月31日。
    公司四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：此次公司计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，遵循了客观、公正、谨慎的原则。
    5、公司2009年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2010年3月26日《上海证券报》；
    6、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚回避了对该项议案的表决），内容见公告编号为临2010-002号《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告》；
    7、公司续聘会计师事务所的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
    2010年度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，2010年的审计费用提请股东大会授权董事会决定。
    董事会在发出《公司续聘会计师事务所的议案》前，取得了独立董事的认可，独立董事认为：天职国际会计师事务所有限公司具备执行证券相关业务资格，在为公司连续提供5年审计工作服务中，坚持独立审计准则，严格遵守职业道德规范，审计人员工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构。
    8、公司年报信息披露重大差错责任追究制度（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,该制度自本次董事会审议通过之日起生效施行；
    9、公司外部信息使用人管理制度（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,该制度自本次董事会审议通过之日起生效施行；
    10、公司内幕信息知情人登记管理制度（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,该制度自本次董事会审议通过之日起生效施行；
    11、公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司进行增资扩股的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见公告编号为临2010-003号《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资公告》；
    12、公司召开2009年年度股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
    公司定于2010年4月22日（星期四）11：00（北京时间）召开公司2009年股东大会，具体事宜如下：
    一、会议时间：2010年4月22日（星期四）11：00（北京时间）；
    二、会议地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；
    三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
    四、会议议题
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度财务决算报告；
    4、公司2009年度利润分配方案；
    5、公司2009年度报告全文及摘要；
    6、公司续聘会计师事务所的议案；
    7、公司独立董事2009年度述职报告；
    8、公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司进行增资扩股的议案。
    五、出席会议对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
    2、2010年4月16日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。
    六、会议登记办法
    1、登记时间：2010年4月20日北京时间10:00-13:30；15:30-19:00
    2、登记方式：
    、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    C、股东也可以用传真或信函形式登记；
    3、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
    七、联系方式：
    1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
    2、邮政编码：830011
    3、联系人：君洁 严莉
    4、联系电话：0991-3667490 传真：0991-3672172
    八、其他事项：
    会期半天，交通、食宿费用自理。
    附件：授权委托书 
    新疆伊力特实业股份有限公司董事会
    2010年3月23日 
    授 权 委 托 书
    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 ，在股东单位的职务： （如系自然人股东则毋需填写）
    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司2009年年度股东大会。
    （一）股东代理人姓名 ，性别 ，身份证号码
    （二）委托人 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
    （四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： 。
    （五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
    （六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
    （七）股东代理人不得转委托。
    （八）法人股东名称 （加盖单位印章）
    营业执照注册号：
    法定代表人（签字）：
    （九）自然人股东（签字）：
    （十）受托人（签字）：
    　　身份证号码：