新疆伊力特实业股份有限公司四届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司2010年3月13日以传真方式发出召开四届八次监事会会议的通知,2010年3月23日在伊力特酒店会议室召开了四届八次监事会会议,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赖积萍主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案: 1、公司2009年度监事会工作报告(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 2、公司2009年度财务决算报告(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 3、公司2009年度报告全文及摘要(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 公司监事会及全体监事认为:公司2009年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)以及其他相关文件的要求编制,内容与格式符合要求,年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 5、关于计提公司长期股权投资减值准备的议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 公司监事会及全体监事认为:此次公司计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范,符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定,遵循了客观、公正、谨慎的原则。 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2010年3月23日