复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（临时会议）于2010年10月【11】日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过关于新聘公司高管的提案。
    因工作内容调整，经总经理提名，同意聘任乔志城先生担任公司副总经理、财务总监，任期自2010年10月【11】日至2013年6月8日届满。
    程阳锋先生自2010年10月【11】日起不再兼任财务总监职务，董事会对其兼任财务总监期间的工作表示感谢。
    8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司三位独立董事对上述高管人员聘任均无异议。
    二、审议通过关于全资子公司上海复星医药投资有限公司对北京金象大药房医药连锁有限责任公司增资的提案。
    同意公司之全资子公司上海复星医药投资有限公司（以下简称"复星医投"）以现金人民币12,222.22万元对北京金象大药房医药连锁有限责任公司（以下简称"金象大药房"）进行增资，认缴金象大药房本次新增的2,222.22万元注册资本，超过新增注册资本额的部分（即人民币10,000万元）将计入金象大药房的资本公积，由金象大药房本次增资后的各方股东按增资后的持股比例享有。
    对于金象大药房本次新增的注册资本，金象大药房其他两方股东北京金象复星医药股份有限公司（以下简称"金象复星"）和北京华方投资有限公司（以下简称"华方投资"）自愿放弃优先认缴权。
    本次增资完成后，金象大药房的注册资本将由人民币2,000万元增至4,222.22万元，其中：复星医投出资人民币2,322.22万元，占55%的股权；金象复星出资人民币1,800万元，占42.632%的股权；华方投资出资人民币100万元，占2.368%的股权。
    由于公司董事汪群斌先生兼任金象大药房另一方股东金象复星之副董事长、公司高管范邦翰先生和胡雪峰先生兼任金象复星之董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的规定，本提案构成公司与关联方共同投资之关联交易。在董事会对该提案进行表决时，关联董事汪群斌先生回避了表决，其他七名董事（包括三名独立董事）参与表决。
    7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    董事会
    二零一零年十月十一日
    附件：新聘高管简历
    　　乔志城先生，1972年9月出生，博士。1998年至2003年历任北京涌金财经顾问有限公司项目经理、北京知金科技投资有限公司业务董事、北京涌金财经顾问有限公司总经理、涌金集团副总裁。2004年任株洲千金药业股份有限公司投资总监；2004年12月至2010年8月任株洲千金药业股份有限公司总经理，其中2009年7月至2010年8月任株洲千金药业股份有限公司副董事长。2010年10月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。