复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议（定期会议）决议的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（定期会议）于2010年8月25日在公司（现场会议与通讯方式相结合）召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由公司董事长陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、 审议通过公司2010年半年度报告及摘要。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过公司2010年半年度内部控制的自我评估报告。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    四、 审议通过关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司向关联方上海银行股份有限公司浦西支行申请综合授信，并由公司为该授信提供最高额保证担保的提案。
    同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司向关联方上海银行股份有限公司浦西支行申请人民币10,000万元的三年期综合授信，并由公司为该授信提供最高额保证担保。
    由于独立董事管一民先生兼任上海银行股份有限公司独立董事职务，故本次交易构成公司的关联交易；董事会审议本提案时，关联董事管一民先生进行了回避，其他7名董事（包括2名独立董事）参与表决。
    7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年八月二十五日