复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议（临时会议）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（临时会议）于2010年7月23日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    审议通过关于公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立银行保函，并以该保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行贷款提供担保的提案。
    同意公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立期限为21个月、金额为港币1.806亿元的银行保函，并以相当于保函金额1.00倍的人民币存款质押为上述保函提供担保；同时，同意公司以上述银行保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行申请的期限为21个月、金额为港币1.72亿元的固定利率贷款（利率以贷款协议约定为准）提供连带责任保证担保。
    就本决议项下之事项，董事会同意授权董事长陈启宇先生代表公司签署相关文件。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年七月二十三日