复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（临时会议）于2010年6月13日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
　　审议通过关于公司及控股子公司复星实业（香港）有限公司共同与ChindexInternationalInc.签订《股票购买协议》和《股东协议》的提案。
　　同意公司与控股子公司复星实业（香港）有限公司就认购ChindexInternationalInc.（以下简称“美中互利”）增发股份事宜与美中互利签署《股票购买协议》和《股东协议》。
　　同时，同意依据前述协议附件《条款清单》约定，由公司（或控股子公司）与美中互利设立一家合资公司，用以整合公司及美中互利双方旗下的医疗器械业务，并授权公司管理层与美中互利就合资公司设立以及医疗器械业务整合的具体事宜进行商议。
　　待双方就合资公司设立及医疗器械业务整合事宜达成确定方案和协议后，公司将根据该项方案和协议履行相关的决策程序。
　　8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年六月十六日