复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（临时会议）于2010年6月9日在上海市福佑路234号豫园小世界会所召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、 选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长。
    选举陈启宇先生为公司第五届董事会董事长，选举姚方先生为公司第五届董事会副董事长。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 选举产生公司第五届董事会各专门委员会组成人员。
    经董事长提名，选举产生公司第五届董事会各专门委员会组成人员：
    战略委员会：陈启宇先生、汪群斌先生、姚方先生、张维炯先生、韩炯先生，其中陈启宇先生任召集人；
    审计委员会：管一民先生、韩炯先生、章国政先生，其中管一民先生任召集人；
    提名委员会：韩炯先生、管一民先生、郭广昌先生，其中韩炯先生任召集人；
    薪酬与考核委员会：张维炯先生、管一民先生、汪群斌先生，其中张维炯先生任召集人。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过关于聘任公司总经理的提案。
    同意聘任姚方先生为公司总经理，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。
    四、 审议通过关于聘任公司副总经理的提案。
    经总经理提名，同意聘任范邦翰先生、李显林先生、周文岳先生、傅洁民先生、崔志平先生、程阳锋先生、丁晓军先生、朱耀毅先生、胡雪峰先生、李东久先生为公司副总经理，上述高管人员的任期均为三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。
    五、 审议通过关于聘任公司董事会秘书的提案。
    经董事长提名，同意聘任程阳锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。
    六、 审议通过关于聘任公司财务总监的提案。
    经总经理提名，同意聘任程阳锋先生为公司财务总监，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。
    七、 审议通过关于聘任公司证券事务代表的提案。
    同意聘任董晓娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    董事会
    二零一零年六月九日
    附件：高管简历
    1、 姚方先生，1969年7月出生，硕士。 1993年至2009年历任上海万国证券有限公司国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、上海实业控股有限公司执行董事等职。2010年4月9日至2010年6月8日任上海复星医药（集团）股份有限公司常务副总经理、财务总监；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副董事长、总经理。
    2、 范邦翰先生，1953年2月出生，大专。2000年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任国药产业投资有限公司董事、总经理，国药控股股份有限公司非执行董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海药房股份有限公司董事和上海医药商业行业协会副会长等职。
    3、 李显林先生，1955年8月出生，硕士。2001年起历任江苏万邦生化医药股份有限公司总经理、董事长；2008年3月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任天津药业集团有限公司董事等职。
    4、 周文岳先生，1960年5月出生，硕士。2003年至2006年任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源副总监；2007年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。
    5、 傅洁民先生，1952年8月出生，硕士。1988年起历任重庆医药工业研究院药理室主任、副总工程师、副院长、院长；2005年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。
    6、 崔志平先生，1963年4月出生，硕士。2001年至2005年历任上海市医药股份有限公司国际事业部副总监、总经理助理兼国际事业部总经理、副总经理；2006年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任Handa Pharmaceuticals,LLC董事。
    7、 程阳锋先生，1977年6月出生，硕士。2004年至2006年任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系总监；2006年至2007年10月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书；2007年10月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
    8、 丁晓军先生，1964年4月出生，硕士。1999年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。
    9、 朱耀毅先生，1962年10月出生，硕士。2003年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。
    10、 胡雪峰先生，1970年10月出生，硕士。1993年就职于辽宁省审计厅；1995年起历任南京医药股份有限公司财务部经理、审计部经理、投资部经理、投资总监、福建同春药业股份有限公司常务副总经理、徐州医药股份有限公司董事长、南京医药药品分销公司董事长等职；2003年9月至2010年1月任南京医药股份有限公司副总裁；2010年1月起任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理兼商业管理委员会主任；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼商业管理委员会主任。
    　　11、 李东久先生，1965年3月出生，双硕士；1987年7月至2009年12月历任华北制药股份有限公司车间技术员、车间副主任、合资子公司副总经理、销售公司总经理、事业部总经理、副总经理等职；2009年12月起任上海复星医药产业发展有限公司执行副总裁；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。