复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议召开前没有新提案提交表决。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年6月9日上午在上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店召开，本次股东大会以现场会议形式召开，到会股东及股东代理人共35名,代表公司股份629,108,257股,占公司股份总数的49.5519%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过公司2009年度董事会工作报告。
    表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。
    二、审议通过公司2009年度监事会工作报告。
    表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。
    三、审议通过公司2009年度财务决算报告。
    表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。
    四、审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    同意按公司非公开发行后的总股本1,269,594,909股为基数，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10 股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税）；并以非公开发行后的总股本1,269,594,909股为基数，以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本。
    同时授权公司董事会就本次利润分配及公积金转增股本方案实施所致股份变动办理有关股本变动及修订公司章程相应条款的具体事宜。
    表决情况：同意629,045,485股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9900%。反对32股，弃权62,740股。
    五、审议通过关于2010年续聘会计师事务所及2009年会计师事务所报酬的提案。
    表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。
    六、审议通过关于公司2009年日常关联交易报告及2010年日常关联交易预计的提案。
    股东大会在对本提案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份610,081,686股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    表决情况：同意18,961,604股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.6585%。反对2,227股，弃权62,740股。
    七、审议通过公司章程修正案。
    表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。
    八、审议通过关于公司董事会换届选举的提案。
    1、 普通董事：
    本次股东大会选举普通董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，普通董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为3,145,541,285股, 其中：
    （1） 选举汪群斌先生为公司第五届董事会董事
    表决情况：同意625,443,704股
    （2） 选举陈启宇先生为公司第五届董事会董事
    表决情况：同意625,438,778股
    （3） 选举郭广昌先生为公司第五届董事会董事
    表决情况：同意625,438,882股
    （4） 选举章国政先生为公司第五届董事会董事
    表决情况：同意625,438,986股
    （5） 选举姚方先生为公司第五届董事会董事
    表决情况：同意625,053,562股
    2、 独立董事：
    本次股东大会选举独立董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，独立董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,887,324,771股, 其中：
    （1） 选举管一民先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意627,745,026股
    （2） 选举韩炯先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意620,844,198股
    （3） 选举张维炯先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意629,337,935股
    九、审议通过关于公司监事会换届选举的提案。
    本次股东大会选举监事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，监事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,258,216,514股, 其中：
    （1） 选举王品良先生为公司第五届监事会监事
    表决情况：同意626,439,074股
    （2） 选举曹根兴先生为公司第五届监事会监事
    表决情况：同意627,050,412股
    另一名监事柳海良先生，经由公司职工代表大会民主选举产生，并将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。
    本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《累计投票制实施细则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    　　二零一零年六月九日