中牧股份(600195) 最新公司公告|查股网

						中牧实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中牧实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年10月18日以传真形式发出，会议于2010年10月28日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡启毅先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议。公司监事列席了本次会议。会议由王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下事项：
　　一、关于选举公司董事长的议案；
　　以9票同意通过。
　　鉴于王志良先生已到退休年龄，选举张春新先生为公司董事长。（简历附后）
　　二、关于调整高级管理人员的议案；
　　以9票同意通过。
　　鉴于王建成先生已调离公司，并已辞去总经理职务，经董事长提名，聘任张兴明先生为公司总经理。经总经理提名，聘任高伟先生为常务副总经理，吴冬荀先生为副总经理。（简历附后）
　　公司独立董事同意以上聘任。
　　三、关于聘任董事会秘书的议案；
　　以9票同意通过。
　　鉴于高伟先生已辞去董事会秘书，经董事长提名，聘任张菁桦女士为公司董事会秘书。（简历附后）
　　公司独立董事同意以上聘任。
　　四、关于第四届董事会董事候选人的议案；
　　以9票同意通过。
　　鉴于王志良先生、许英华女士已到退休年龄，余涤非先生工作变动，经控股股东中国牧工商（集团）总公司提名，刘金华先生、薛廷伍先生、张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）
　　公司独立董事同意以上人员为公司第四届董事会董事候选人。
　　王志良先生、许英华女士、余涤非先生已按《公司章程》的规定履行了相应程序，董事会对他们在任公司董事期间为公司所做的贡献表示感谢。
　　五、公司2010年第三季度报告；
　　以9票同意通过。
　　六、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案；
　　以9票同意通过。
　　同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2010年度财务审计业务，并支付60万元年度审计费用。
　　七、关于修订《中牧股份内幕信息管理制度》的议案；
　　以9票同意通过。
　　八、关于制订《中牧股份董事会秘书工作制度》的议案；
　　以9票同意通过。
　　九、关于乾元浩生物股份有限公司租赁中国牧工商（集团）总公司南京厂房产的议案；
　　以5票同意通过。
　　同意乾元浩生物股份有限公司租赁中国牧工商（集团）总公司南京厂房产的事项，年租金按照中介机构出具的评估报告确定为375.9635万元，授权乾元浩经营班子与中牧集团签订相关合同。
　　中国牧工商（集团）总公司董事长余涤非先生、总经理张春新先生、副总经理胡启毅先生、王建成先生在表决时予以回避。
　　公司独立董事同意该关联交易事项。
　　十、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知。
　　以9票同意通过。
　　重要提示：
　　本次股东大会采取现场投票方式。
　　公司股票不涉及融资融券业务。
　　（一）会议时间：2010年11月15日上午9时，会期半天。
　　（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
　　（三）会议审议内容：
　　1、关于第四届董事会董事候选人的议案；
　　2、关于第四届监事会监事候选人的议案；
　　3、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案。
　　（四）出席对象：
　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2010年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
　　（五）会议登记办法：
　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
　　2、登记时间：2010年11月8日-9日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。
　　3、登记地点：本公司董事会办公室
　　（六）其他注意事项：
　　1、参会股东住宿及交通费用自理。
　　2、邮    编：100070
　　3、联系电话：010-63702195
　　4、传    真：010-63702196
　　5、联 系 人：张菁桦、尚艳
　　特此公告
　　中牧实业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日
　　董事长简历：
　　张春新：男，55岁，大学本科学历，毕业于西北农学院，高级兽医师。曾任中国畜牧兽医药械公司经营管理处副处长，中国牧工商联合总公司供销部经理，中亚动物保健品总公司副总经理，北京华牧家禽育种中心总经理、中国牧工商(集团)总公司总经理助理兼贸易公司总经理，中国牧工商(集团)总公司副总经理、常务副总经理，现任中国牧工商(集团)总公司董事、总经理、党委副书记。
　　高管人员简历：
　　张兴明：男，46岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职），安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉类部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，中牧股份副总经理，现任中牧股份常务副总经理。
　　高伟：男，39岁，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，硕士学位，曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，现任中牧股份董事会秘书。
　　吴冬荀：男，45岁，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市畜牧局技术员，北京华罗饲料添加剂厂销售员、生产车间主任、海安分厂厂长、销售部经理，湖北中牧安达药业有限公司总经理，中牧股份生物制品事业部副总经理、总经理，现任中牧股份总经理助理兼生物制品商务部总经理。
　　董事会秘书简历：
　　张菁桦：女，38岁，先后就读于首都师范大学、对外经贸大学，硕士学位，高级经济师。曾任中牧股份总经理办公室主管，中牧股份饲料分公司总经理办公室副主任、主任，中牧股份总经理办公室（董事会秘书处）主任助理、副主任，现任中牧股份董事会办公室主任、证券事务代表。
　　董事候选人简历：
　　刘金华：男，54岁，大学本科学历，毕业于大连工学院，高级工程师。曾任纺织工业部信息中心工程师、信息资料部副主任，中国水产(集团)总公司信息中心工程师、总经理办公室副主任、主任，中国农业发展集团总公司科技与市场部总经理，中国牧工商（集团）总公司董事，现任中国牧工商(集团)总公司副总经理。
　　薛廷伍：男，48岁，硕士研究生学历，毕业于南京农业大学，高级兽医师。曾任中国种畜进出口公司出口部干部，广州华穗种鸭场副场长，中国种畜进出口公司总经理助理，中国牧工商(集团)总公司贸易部常务副总经理，中国牧工商(集团)总公司总经理助理兼国际贸易公司总经理，现任中国牧工商(集团)总公司副总经理。
　　张兴明：男，46岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职），安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉类部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，中牧股份副总经理、常务副总经理，现任中牧股份总经理。
　　授权委托书
　　兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：
　　序号	审议事项	赞成	反对	弃权
　　1	关于第四届董事会董事候选人的议案
　　（1）刘金华
　　（2）薛廷伍
　　（3）张兴明
　　2	关于第四届监事会监事候选人的议案
　　（1）徐进
　　3	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案
　　如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否
　　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
　　股东名称：
　　股东帐户号：                     持股数：
　　委托人签名：             委托人身份证号：
　　受托人签名：             受托人身份证号：
　　委托日期：
　　注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
　　2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。
　　回    执
　　截止2010年11月5日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票
　　股，将参加公司二○一○年第三次临时股东大会。
　　股东帐号：             持股数：
　　出席人姓名：           股东签名（盖章）：
　　2010年  月  日