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						中牧实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
    特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中牧实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年4月19日以传真形式发出，会议于2010年4月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡启毅先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
    一、公司2010年第一季度报告；
    以9票同意通过。
    二、关于向中国牧工商（集团）总公司销售饲料原料的议案。
    以5票同意通过。详见关联交易公告。
    特此公告 
    中牧实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十九日