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						中牧实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
    中牧实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表6名，代表股数228180150股，占公司股份总数390000000股的58.51%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。二、公司2009年度监事会工作报告；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。三、公司2009年度财务决算报告；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。四、公司2009年度利润分配方案；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润227,966,041.94元，其中母公司实现净利润216,203,913.01元。分配方案如下：以2009年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利58,500,000.00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。
    本年度不进行资本公积转增股本。
    五、公司2009年年度报告；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    六、关于修改公司章程部分条款的议案；
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。七、关于核销应收帐款坏帐的议案。
    228180150股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。同意公司核销应收帐款坏帐33.827万元。
    本次股东大会经北京市金洋律师事务所单云涛、吴涵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告 
    中牧实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十三日