长城电工(600192) 最新公司公告|查股网

						兰州长城电工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、召开会议基本情况
　　1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会
　　2、会议召开时间：2010年11月16日上午9:30时
　　3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室
　　4、会议方式：现场会议。
　　二、会议审议事项
　　序号	提议内容	是否为特别决议事项
　　1	关于修改《公司章程》的议案	是
　　2	兰州长城电工股份有限公司累积投票制实施细则	否
　　3	关于聘请公司2010年年度审计机构的议案	否
　　三、会议出席对象
　　1、公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、截至2010年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件。
　　3、公司聘请的律师。
　　四、参会方法
　　1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议。
　　2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
　　3、登记地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室；
　　4、登记时间：2010年11月12日和11月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
　　联系电话：0931-8415321
　　传 真：0931-8414606
　　邮政编码：730000
　　联系人：周济海
　　2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
　　兰州长城电工股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十月二十六日
　　附：授权委托书格式
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人姓名：                  委托人身份证号：
　　委托人持股数：                委托人股东帐号：
　　受托人姓名：                  受托人身份证号：
　　委托权限：
　　委托日期：