锦州港(600190) 最新公司公告|查股网

						锦州港股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    锦州港股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年4月16日在公司董事会会议室召开。应到董事12人，实到董事11人，董事裴宏斌委托董事刘钧代为出席会议并代为行使表决权，监事会监事及高管人员列席了会议。会议由董事张宏伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    会议以举手表决方式选举张宏伟先生为公司第七届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    会议以举手表决方式选举詹炜先生、甄理先生为公司第七届董事会副董事长，协助董事长工作。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》
    会议议定第七届董事会各专门委员及人员构成情况为：
    1、战略委员会委员：黄方毅、赵智帮、詹炜、甄理、刘钧，独立董事黄方毅任主任委员。
    2、提名委员会委员：赵智帮、李福学、黄方毅、夏德祥，独立董事赵智帮任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会委员：李福学、刘永泽、裴宏斌，独立董事李福学任主任委员。
    4、审计委员会委员：刘永泽、黄方毅、邢继军、王洪锁，独立董事刘永泽任主任委员。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    聘任董事刘钧先生担任公司总裁（简历附后）。任期与本届董事会相同。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
    聘任王健先生为公司董事会秘书；聘任李桂萍女士为证券事务代表。任期与本届董事会相同（简历附后）。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经总裁刘钧提名，董事会同意聘任：肖爱东先生为副总裁兼财务总监，麻勇先生、刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、于新宇先生为副总裁，刘福金先生、涂冬先生为总裁助理（简历附后）。任期与本届董事会相同，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《锦州港第三港池煤炭码头建设方案》
    为减少煤炭扬尘对环境污染，合理利用港口岸线资源，科学规划码头泊位布局，会议同意将煤炭码头建设移至第三港池，利用北侧450m及东侧738m岸线分期建设通用散杂货码头，建设规模为5个能够停靠2～5万吨级船舶的煤炭泊位。会议授权经营班子采用新的设计方案与相关上级部门沟通，开展前期工作。2010年度港口建设计划据此建设方案同步调整。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对上述审议事项第一至六项发表了同意的独立意见。
    此公告
    附件：高级管理人员、证券事务代表简历； 
    锦州港股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年四月十六日 
    附件1：
    刘钧先生简历
    刘钧，男，1959年生，大连海事大学毕业，硕士研究生，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁等职。现任锦州港股份有限公司董事、总裁、党委书记。
    肖爱东先生简历
    肖爱东，男，1970年出生，满族，中共党员，吉林大学计算机软件专业本科毕业，东北财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任锦州石化公司程序员、锦州六陆股份有限公司财务部会计、财务部经理兼证券部经理、财务总监兼董事会秘书、锦州港股份有限公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。
    麻勇先生简历
    麻勇，男，1965年11月出生，大连理工大学港口与航道工程专业，工商管理硕士，教授级高级工程师，注册造价工程师，注册监理工程师。历任大连理工大学土建设计院工程师、沈阳建筑工程设计院大连分院院长、大连前盐新港有限公司副总经理、锦州港股份有限公司港口建设部经理、技术总监，现任公司副总裁。
    刘亚忠先生简历
    刘亚忠，男，1964年出生，汉族，中共党员，沈阳农业大学水利学院毕业，大连海事大学研究生，工程师职称。历任锦州港股份有限公司输油公司副经理、总调度室值班主任、装卸公司副经理、经理、仓储公司经理、装卸公司经理、公司副总裁、经营公司副总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
    宁鸿鹏先生简历
    宁鸿鹏，男，1966年出生，汉族，中共党员，中南财经大学毕业，统计师职称。历任锦州港股份有限公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处长、锦港经营公司副总经理、总裁助理、锦州新时代集装箱码头有限公司总经理，现任公司副总裁兼锦州新时代集装箱码头有限公司董事、总经理，中国港口协会集装箱分会副理事长，北京大学光华管理学院辽宁校友会副会长，锦州市现代物流协会会长，锦州市政协第十二届委员会委员，辽宁省青联委员，锦州市青联副主席。
    王健先生简历
    王健，男，1961年生，汉族，中国政法大学法律系毕业，大连海事大学研究生，律师，锦州市政协委员。1992年起任辽宁新阳律师事务所律师，1995年任锦州港股份有限公司首席法律顾问、审计监察处处长，现任锦州港股份有限公司董事会秘书兼公司首席法律顾问。
    于新宇先生简历
    于新宇，男，1967年出生，汉族，中共党员，大连海事大学研究生，经济师职称。历任锦州港股份有限公司输油公司调度室主任、码头站站站、污水厂厂长、办公室主任，业务部副经理、经理、总裁助理，现任公司副总裁。
    刘福金先生简历
    刘福金，男，1970年生，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长、党群工作部部长、工会副主席等职。现任公司总裁助理。
    涂冬先生简历
    涂冬，男，1965年生，锦州师范学院中文系毕业，大连海事大学硕士研究生，中共党员，编辑职称，历任锦州港股份有限公司党群工作部部长助理、港报编辑部主任、党群工作部部长、党委宣传部部长、总裁办公室主任、人力资源部经理，现任公司总裁助理、党委副书记、纪检委书记、工会主席。
    李桂萍女士简历
    　　李桂萍，女，1970年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，中共党员，经济师。历任：锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理。现任锦州港股份有限公司董监事会秘书处处长。