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						锦州港股份有限公司2009年年度股东大会决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议共审议9项提案，无否决或修改提案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决
    ● 本次会议以现场表决方式召开
    一、会议召开情况：
    1、召开时间：2010年4月16日(星期五）上午9:30时。
    2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅。
    3、会议方式：采取现场投票方式。
    4、召集人：公司第六届董事会
    5、主持人：公司第六届董事会董事长张宏伟先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况：
    本次参加表决的股东、股东代理人共11人，代表股份955,995,005股，占公司总股本的61.21%。其中：流通股A股股东、股东代理人9人，代表股份954,613,048股，占总股本的61.12%；B股股东、股东代理人2人，代表股份1,381,957股，占总股本的0.09%。
    公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。
    三、本次议案的审议及表决情况（以下议案内容，详见于2010年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》）
    会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案：
    （一）审议《公司2009年年度报告》
    同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。
    （二）审议《2009年度董事会工作报告》
    同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。
    （三）审议《2009年度监事会工作报告》
    同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。
    （四）审议《2009年度财务决算报告》
    同意股数955,851,605股，占到会有表决权股数的99.98%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.85%，B股1,238,557股，占到会有表决权股数的0.13%；反对0股；弃权143,400股，占到会有表决权股数的0.02%，其中：A股0股，B股143,400股，占到会有表决权股数的0.02%。
    （五）审议《2009年度利润分配方案》
    同意股数837,825,005股，占到会有表决权股数的87.64%，其中：A股836,443,048股，占到会有表决权股数的87.49%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权118,170,000股，占到会有表决权股数的12.37%，其中：A股118,170,000股，占到会有表决权股数的12.37%，B股0股。
    （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。
    （七）审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
    同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。
    （八）审议《关于董事会换届的议案》
    1、会议以逐人表决方式，选举张宏伟先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    2、会议以逐人表决方式，选举詹炜先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    3、会议以逐人表决方式，选举甄理先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    4、会议以逐人表决方式，选举邢继军先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    5、会议以逐人表决方式，选举王洪锁先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    6、会议以逐人表决方式，选举夏德祥先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    7、会议以逐人表决方式，选举裴宏斌先生为第七届董事会董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    8、会议以逐人表决方式，选举黄方毅先生为第七届董事会独立董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    9、会议以逐人表决方式，选举刘永泽先生为第七届董事会独立董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    10、会议以逐人表决方式，选举李福学先生为第七届董事会独立董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    11、会议以逐人表决方式，选举赵智帮先生为第七届董事会独立董事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    （九）审议《关于监事会换届的议案》
    1、会议以逐人表决方式，选举李亚良先生为第七届监事会监事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    2、会议以逐人表决方式，选举张国峰先生为第七届监事会监事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    3、会议以逐人表决方式，选举刘伟先生为第七届监事会监事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    4、会议以逐人表决方式，选举张国臣先生为第七届监事会监事
    同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。
    四、律师见证情况
    公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、 由董事签署的本次股东大会决议；
    2、 本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；
    3、 律师出具的《法律意见书》。
    此公告 
    锦州港股份有限公司
    　　二〇一〇年四月十六日