吉林森工(600189) 最新公司公告|查股网

						吉林森林工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年9月26日上午9：00时
    2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室
    3、表决方式：采用现场投票的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长柏广新先生
    6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
    7、出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数          8
    所持有表决权的股份总数（股）        159,406,321
    占公司有表决权股份总数的比例（%）    51.34
    8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事11人，出席8人，董事宋建龙先生、独立董事王兆君先生、杜婕女士因公出差未亲自出席本次会议；公司现任监事5人，出席4人，监事刘大伟先生因公出差未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司副总经理等高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案内容                 赞成票数   赞成比例    反对票数  反对比例（%）  弃权票数  弃权比例   是否通过
                                              （%）                                           （%） 
    1 关于修改《公司章程》的议案 159,406,321  100             0        0              0          0         是
    2 关于董事会换届选举的议案
    2.1 非独立董事选举情况 
    (1) 柏广新                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (2) 宫喜福                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (3) 李凤春                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (4) 张立群                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (5) 徐世范                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (6) 毛陈居                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (7) 王 海                    159,406,321  100              0       0              0          0          是
    2.2 独立董事选举情况
    (1) 庄 研                    159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (2) 杜 婕                    159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (3) 李凤日                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (4) 何建芬                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    3 关于监事会换届选举的议案
    (1) 夏丽娟                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (2) 慕广学                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    (3) 贾玉霞                   159,406,321  100              0       0              0          0          是
    4 关于委托集团财务公司向大连
       吉森置业有限责任公司贷款
       4亿元人民币的议案         13,472,595   100              0        0              0         0          是
    说明：
    1、本次会议审议的第四项议案属于关联交易，关联股东中国吉林森工集团有限责任公司回避表决，该议案获出席本次股东大会的股东有表决权的过半数赞成，表决通过。
    2、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2010年9月11日、9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。
    三、律师见证情况
    吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并
    出具了法律意见书，意见书认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。
    四、备查文件
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    吉林森林工业股份有限公司董事会
    　　二０一０年九月二十六日