吉林森工(600189) 最新公司公告|查股网

						吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承    担个别及连带责任。
    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年8 月31 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第四届监事会第十九次会议通知，会议于2010 年9 月10 日上午9 时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。应到监事5 人，实到监事5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经参会监事表决，一致通过了如下议案：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于监事会换届选举的议案
    公司第四届监事会任期将于2010 年9 月27 日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行监事会换届选举。本公司控股股东—中国吉林森林工业集团有限责任公司提名,监事会决定：夏丽娟、慕广学、贾玉霞为公司第五届监事会监事候选人,并提交公司2010 年第一次临时股东大会选举通过。刘大伟、王丹为本公司职工代表民主选举产生，作为职工代表监事直接进入公司第五届监事会（候选人简历详见附件）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司部分股权的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于同意大连吉森置业有限责任公司参与开发大连软件园服务配套项目的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于委托集团财务公司向大连吉森置业有限责任公司贷款4亿元人民币的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一、二、五项议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    吉林森林工业股份有限公司监事会
    二○一○年九月十日
    附件：
    吉林森林工业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
    夏丽娟，女，55 岁，研究生学历，经济师。历任吉林省磐石市人民政府副市长、中共吉林省委企业工委监事会工作部部长、吉林省国有资产监督委员会董事会、监事会工作处处长，吉林省国有企业监事会工作办公室主任、吉林省国有企业监事会主席。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司监事会主席，本公司第四届监事会主席。
    慕广学，男，52 岁，硕士研究生。历任吉林省红石林业局林场场长、贮木场场长、副局长、局长、党委书记、吉林森林工业股份有限公司红石林业分公司经理、党委书记。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、工会主席、本公司第四届监事会监事。
    贾玉霞，女，53 岁，本科学历，高级政工师。历任延边橡胶厂党委副书记兼纪委书记、延边林业学校工会主席兼纪委书记、延边林业集团党委委员、宣传部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司宣传部长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、党委工作部（董事会人事部）部长、机关党委副书记，本公司第四届监事会监事。
    王丹，女，45 岁，研究生，高级经济师。历任辽宁省林业学校教师，吉林省林业勘察设计院职员。现任本公司开发部副部长，第四届监事会职工代表监事。
    刘大伟，男，52，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅林工局工程师，吉林省林业技术开发公司办公室主任，本公司刨花板事业部职员。现任本公司生产质控部副部长，第四届监事会职工代表监事。