吉林森工(600189) 最新公司公告|查股网

						吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月15日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会第十八次会议通知，会议于2010年8月25日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、2010年半年度报告（全文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于新增银行借款额度的议案
    公司由于经营的需要，现拟增加银行借款额度。拟增加的借款额度不超过2.5亿元（占公司2009年经审计的财务报告确定的公司净资产值12.77亿元的20%以内）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    吉林森林工业股份有限公司董事会
    　　二○一Ｏ年八月二十五日