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						吉林森林工业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年4月23日上午9：00时
    2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室
    3、表决方式：采用现场投票的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长柏广新先生
    6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
    7、出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数 5
    所持有表决权的股份总数（股） 145,935,126
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 47
    8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事11人，出席8人，独立董事李凤日先生、董事杜崇军先生、宋建龙先生因公出差未亲自出席本次会议；公司现任监事5人，出席4人，监事刘大伟先生因公出差未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司副总经理等高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案内容 赞成票数 赞成比例
    （%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例
    （%） 是否通过
    1 2009年度董事会工作报告 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    2 2009年度监事会工作报告 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    3 2009年度财务决算报告 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    4 2010年度财务预算报告 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    5 2009年度利润分配方案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    6 《2009年年度报告》及摘要 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    7 关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    8 关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案 1900 100 0 0 0 0 是
    9 关于发行短期融资券的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    10 关于更换董事的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    11 关于更换监事的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    12 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    13 关于修改《公司章程》的议案 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    14 2009年度独立董事述职报告 145,935,126 100 0 0 0 0 是
    三、律师见证情况
    吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并
    出具了法律意见书，意见书认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。
    备查文件：
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 
    吉林森林工业股份有限公司董事会
    　　二○一Ｏ年四月二十三日