兖州煤业(600188) 最新公司公告|查股网

						兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会会议决议公告 
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月25日上午8:30。
    2、召开地点：山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份有限公司（以下简称"公司"）外招楼会议室。
    3、会议方式：现场投票方式。
    4、召 集 人：公司董事会。
    5、主 持 人：副董事长、总经理李位民先生。
    (二) 会议出席情况
    出席公司2009年度股东周年大会（以下简称"股东周年大会"）的股东及代理人共6人，共代表有表决权股份3,538,998,989股，占公司总股本的71.95%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份2,600,000,000股，境内无限售条件流通股份2,690,028股，境外H股936,308,961股。
    公司于2010年4月26日发出了本次股东周年大会会议通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》）。股东周年大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
    1、批准公司2009年度董事会报告；
    2、批准公司2009年度监事会报告；
    3、批准公司2009年度经审计的财务报告；
    4、批准《兖州煤业股份有限公司2009年度利润分配方案》；
    公司向全体股东派发2009年度现金股利总计人民币12.296亿元（含税），即每股派发现金股利人民币0.25元（含税）。
    5、确定了公司董事、监事2010年度酬金；
    6、批准《关于审议批准聘任2010年度外部审计机构及其酬金的议案》；
    2010年公司续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外、境内会计师（任期至下届股东周年大会结束）。
    2010年度支付会计师报酬如下：
    （1）境内业务的审计服务费为人民币730万元，其中信永中和会计事务所、均富会计师行各人民币365万元；
    （2）境外业务的审计服务费用为80万澳元，其中信永中和会计事务所60万澳元、均富会计师行20万澳元；
    （3）授权公司董事会决定并支付其他服务费用。
    7、批准《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
    批准公司续买保障限额为 1500 万美元的董事、监事、高级职员责任保险。
    8、批准《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修订的议案》；
    有关增加经营范围及修订《章程》详情请参见公司于2010年4月26日公布的《兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会通知》。
    9、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本决议案通过之日公司已发行H股股份数量的20%）及相关事项；如增发，则对公司章程作出相应修订。
    10、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否回购H股(回购数量不超过有关决议案通过之日公司已发行H股股份总额的10%)及相关事项；如实施回购，则对公司章程作出相应修订。该回购授权还需分别获得公司另行召开的A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。
    公司独立董事濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生向股东周年大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，报告了2009年度履职情况。
    根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
    三、律师见证
    公司委托北京市金杜律师事务所对本次股东周年大会的相关事项进行见证，金杜律师事务所接受委托，委派唐丽子、刘佳萍律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2009年度股东周年大会决议；
    2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会的法律意见书。
    附表：《兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会议案表决结果统计表》。
    兖州煤业股份有限公司
    二○一○年六月二十五日
    兖州煤业股份有限公司
    2009年度股东周年大会议案表决结果统计表
    序号 议案名称 有表决权股份数(股) 赞成 反对 弃权
    票数(股) 占该议案有表决权 票数(股) 占该议案有表决权 票数(股) 占该议案有表决权
    1 批准公司2009年度董事会报告 3,537,612,269 总计： 3,536,527,749 99.9693% 总计： 1,084,520 0.0307% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4959% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0760% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 933,837,721 26.3974% 境外流通股： 1,084,520 0.0307% 境外流通股： - -
    2 批准公司2009年度监事会报告 3,537,610,739 总计： 3,536,519,799 99.9692% 总计： 1,090,940 0.0308% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4959% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0761% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 933,829,771 26.3972% 境外流通股： 1,090,940 0.0308% 境外流通股： - -
    3 批准公司2009年度经审计的财务报告 3,475,165,054 总计： 3,474,559,904 99.9826% 总计： 605,150 0.0174% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 74.8166% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0774% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 871,869,876 25.0886% 境外流通股： 605,150 0.0174% 境外流通股： - -
    4 批准公司2009年度利润分配方案 3,538,998,989 总计： 3,538,290,959 99.9800% 总计： 708,030 0.0200% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4671% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0760% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 935,600,931 26.4369% 境外流通股： 708,030 0.0200% 境外流通股： - -
    5 确定公司董事、监事2010年度酬金 3,537,426,229 总计： 3,535,871,329 99.9560% 总计： 1,554,900 0.0440% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4998% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0760% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 933,181,301 26.3802% 境外流通股： 1,554,900 0.0440% 境外流通股： - -
    6 批准聘任2010年度外部审计机构及其酬金 3,537,539,349 总计： 3,536,618,909 99.9740% 总计： 920,440 0.0260% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4974% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0761% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 933,928,881 26.4005% 境外流通股： 920,440 0.0260% 境外流通股： - -
    7 批准续买董事、监事、高级职员责任保险 3,372,469,570 总计： 2,726,478,686 80.8452% 总计： 643,447,056 19.0794% 总计： 2,543,828 0.0754%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 77.0949% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 4,400 0.0001% 境内无限售条件流通股： 141,800 0.0042% 境内无限售条件流通股： 2,543,828 0.0754%
    境外流通股： 126,474,286 3.7502% 境外流通股： 643,305,256 19.0752% 境外流通股： - -
    8 批准增加公司经营范围及修订公司《章程》 3,537,590,069 总计： 3,536,924,769 99.9812% 总计： 665,300 0.0188% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4964% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0760% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 934,234,741 26.4088% 境外流通股： 665,300 0.0188% 境外流通股： - -
    9 《关于给予公司董事会增发H股一般性授权的议案》 3,538,906,369 总计： 2,982,337,945 84.2729% 总计： 556,568,424 15.7271% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4690% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 127,100 0.0036% 境内无限售条件流通股： 2,562,928 0.0724% 境内无限售条件流通股： 0 0%
    境外流通股： 382,210,845 10.8003% 境外流通股： 554,005,496 15.6547% 境外流通股： - -
    10 《关于给予公司董事会回购H股一般性授权的议案》 3,538,955,249 总计： 3,509,533,449 99.1686% 总计： 29,421,800 0.8314% 总计： 0 0%
    境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 73.4680% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0%
    境内无限售条件流通股： 2,690,028 0.0760% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0%
　　境外流通股： 906,843,421 25.6246% 境外流通股： 29,421,800 0.8314% 境外流通股： - -