国中水务(600187) 最新公司公告|查股网

						黑龙江国中水务股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无新提议案提交表决。
    2、本次会议无否决或修改提案的情况。
    一、会议召开的基本情况
    黑龙江国中水务股份有限公司2009年度股东大会于 2010年4月22日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份229,747,400股，占公司总股数327,225,000股的70.2108%。公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高管、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议经有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）公司2009年度董事会工作报告。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （二）公司2009年度报告及摘要。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （三）公司2009年度财务决算及利润分配预案。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （四）关于续聘会计师事务所及支付2009年度财务审计费用的议案。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （五）公司监事会2009年度报告。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （六）公司监事变动的议案。
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    （七）公司相关管理制度的议案。
    1.《股东大会议事规则》
    2.《董事会议事规则》
    3.《监事会议事规则》
    4.《独立董事制度》
    同意票229747400股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。
    三、律师见证意见
    公司聘请的北京市颐合律师事务所高平均律师见证了本次2009年度股东大会并出具了法律意见书，律师认为：
    公司本次2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果均合法有效。
    特此公告！ 
    黑龙江国中水务股份有限公司
    　　2010年4月22日