格力地产(600185) 最新公司公告|查股网

						西安格力地产股份有限公司董事会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西安格力地产股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年7月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
    一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    公司第四届董事会独立董事颜延先生、彭一浩先生因个人原因分别于2010年6月11日、2010年7月21日向公司董事会递交了《辞职报告》、《辞职函》，辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。公司第四届董事会选举郭国庆先生、黄燕飞女士（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人。
    表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    黄燕飞女士尚未取得"上市公司独立董事任职资格培训证书"，但已报名参加上海证券交易所主办的第十四期上市公司独立董事任职培训。
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于2010年8月9日召开公司2010年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告。
    西安格力地产股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年七月二十三日
    附件：
    郭国庆先生简历：
    郭国庆先生，1962年出生，经济学博士。第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表。历任中国人民大学贸易经济系副系主任、中国人民大学工商管理学院(现商学院)副院长,现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,中国人民大学中国市场营销研究中心主任，享受国务院特殊津贴。兼任中国高校市场学研究会副会长，中国商业史学会副会长，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，中山大学、南京大学、西安交通大学、吉林大学兼职教授，国家审计署特约审计员，国务院体改办高级职称评审委员会委员。
    郭国庆先生现为中国全聚德(集团)股份有限公司、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）等上市公司独立董事。
    黄燕飞女士简历：
    黄燕飞女士，1972年出生，现任财政部财政科学研究所副研究员，中国注册会计师，特许公认会计师公会（ACCA）资深会员，经济学硕士，江西双胞胎（集团）股份有限公司独立董事。