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						湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨公司2010年第一次临时股东大会增加提案的补充通知
　　
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2010年5月8日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2010年5月14日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
　　一、审议通过《关于变更部分董事的议案》
　　由于公司部分董事工作变动，经公司股东西安北方光电有限公司提名，对部分董事进行变更，情况如下：
　　（1）关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　公司董事胡宏智先生因为工作变动，不再担任公司董事职务，经公司股东西安北方光电有限公司提名，增补熊熙然先生为第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
　　（2）关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　公司董事裴雷先生因为工作变动，不再担任公司董事职务，经公司股东西安北方光电有限公司提名，增补水波先生为第三届董事会董事候
　　选人，任期与本届董事会任期一致。
　　熊熙然先生、水波先生简历详见附件一。
　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、审议通过《关于改聘财务总监的议案》
　　公司财务总监裴雷先生因为工作变动，不再担任公司财务总监职务。
　　鉴于此，经公司总经理提名，聘任张少峰先生为公司财务总监。任期自本届董事会任期届满为止。
　　张少峰先生简历详见附件一。
　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于在公司2010年第一次临时股东大会上增加临时提案的议案》
　　公司股东西安北方光电有限公司（持有本公司股份的比例为16.71%）
　　于2010年5月14日向公司董事会提交了《关于在湖北新华光信息材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议在公司2010年第一次临时股东大会审议事项中增加以下临时提案：
　　1、《关于变更部分董事的议案》
　　（1）关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　（2）关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　提案内容详见议案1。
　　2、《关于变更部分监事的议案》
　　提案内容为：
　　（1）关于增补杨子江先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
　　公司监事胡宏江先生因为工作变动，不再担任公司监事职务，经公司股东西安北方光电有限公司提名，增补杨子江先生为第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
　　（2）关于增补刘世林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
　　公司监事雷建宁先生因为工作变动，不再担任公司监事职务，经公司股东西安北方光电有限公司提名，增补刘世林先生为第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
　　杨子江先生、刘世林先生简历详见附件一。
　　经审核，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，决定将上述提案提交2010年第一次临时股东大会审议，公司2010年第一次临时股东大会审议的其它事项不变。
　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　现将公司2010年第一次临时股东大会补充通知如下：
　　（一）会议审议事项
　　1、《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议
　　有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期限的议案》
　　2、《关于变更部分董事的议案》
　　（1）关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　（2）关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
　　3、《关于变更部分监事的议案》
　　（1）关于增补杨子江先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
　　（2）关于增补刘世林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
　　（二）参与网络投票股东的投票程序
　　在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案
　　1，议案1以相应的价格1.00申报，依次类推。如下表：
　　议案
　　序号
　　议案内容
　　对应申
　　报价格
　　1
　　《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决
　　议有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期
　　限的议案》
　　1.00
　　2《关于变更部分董事的议案》2.00
　　（1）《关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》2.01
　　（2）《关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》2.02
　　3《关于变更部分监事的议案》3.00
　　（1）《关于增补杨子江先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》3.01
　　（2）《关于增补刘世林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》3.02
　　特此公告。
　　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
　　二○一○年五月十五日
　　附件一：
　　熊熙然先生简历：男，出生于1959年1月，本科，高级工程师，历任国营5318厂副厂长，本公司总经理、湖北华光新材料有限公司董事、西安北方光电有限公司董事。现任浙江华东光电仪器有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
　　水波先生简历：男，汉族，出生于1956年12月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任西安应用光学研究所生产处处长、所长助理兼科研处处长、云南北方光电仪器有限公司副总经理、西安应用光学研究所副所长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
　　张少峰先生简历：男，汉族，出生于1970年11月，本科，高级会计师，历任国营第258厂财务部副部长、财务部部长、总经理助理、董事、总会计师。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
　　杨子江先生简历：男，汉族，出生于1962年2月，工程硕士，高级工程师，曾任兵器205研究所党委副书记、纪委书记、工会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
　　刘世林先生简历：男，汉族，出生于1964年9月，本科，高级会计师，曾任北方国际旅行社财务主管、北方高科创业投资有限公司总会计师。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
　　附件二：独立董事意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和公司《章程》等有关规定，作为湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于变更部分董事的议案》、《关于改聘财务总监的议案》发表如下独立意见：
　　1、我们认为董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程都符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
　　2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分董事的议案》、《关于改聘财务总监的议案》。我们认为，熊熙然先生、水波先生、张少峰先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规其他相关规定，具备担任上市公司董事、高管的相应资格和能力。同时，公司董事会同意因工作变动，胡宏智先生、裴雷不再担任公司董事职务，裴雷先生不再担任财务总监职务。我们认为，上述变更行为属正常的工作调整，程序符合相关规定。同意将此议案提交公司下一次股东大会审议。
　　独立董事签名：王兴治姜会林马晓辉吴鹏
　　2010年5月14日