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						佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年4月23日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
    一、 公司会计政策变更事宜。
    从2010年1月1日起，本公司及下属福建佳通轮胎有限公司模具核算从 "长期待摊费用"科目调整至"固定资产"科目核算，调整后模具按5年直线法折旧，残值为零。
    审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
    独立董事认为：公司此次变更会计政策符合国家相关法律法规和会计准则规定，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，此次会计政策变更对公司当期损益无影响，同意公司本次会计政策变更。
    二、公司2009年第一季度报告。
    审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、控股子公司福建佳通轮胎有限公司关于拟向佳通轮胎（中国）投资有限公司出租部分自有仓库的关联交易事项。
    公司6名关联董事回避表决，3名独立董事参与表决。
    审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
    独立董事认为：控股子公司福建佳通轮胎有限公司拟与佳通轮胎中国（投资）有限公司发生的仓库租赁关联交易能提高公司资产使用效率，交易定价合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。（有关关联交易事项详见公司同日《关联交易公告》。） 
    佳通轮胎股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十六日