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						山东九发食用菌股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 特别提示：
    （一）本次会议无否决或修改提案情况；
    （二）本次会议无新提案提交表决。
    二、 会议的召开情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2010年11月3日上午9：00。
    （二） 现场会议召开地点：山东省烟台市解放路162号（机械宾馆会议室）。
    （三） 召开方式：采取现场投票的方式。
    （四） 会议召集人：山东九发食用菌股份有限公司董事会。
    （五） 会议主持人：董事长纪晓文先生。
    （六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    公司总股本250,990,080股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份121,481,565股，占公司总股本的48.4%。
    公司聘请的律师及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    四、 提案的审议和表决情况
    本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《公司与南山集团有限公司诉讼一案是否撤诉的议案》。
    近期烟台市中级人民法院就公司诉南山集团有限公司（以下称南山集团）履行承诺一案进行了开庭审理。南山集团对公司的诉讼请求提出了答辩意见：根据公司公布的2009年度报告可以证明：（一）资产置换所对应的烟台紫宸投资有限公司的股权价值低于3.3亿元；（二）公司对烟台紫宸投资有限公司无实质控制权，合同的目的不能实现，请求法院驳回公司的诉讼请求。
    鉴于南山集团已经明确表示不同意实施资产置换或现金购买，且山东正源和信会计师事务所出具的《山东九发食用菌股份有限公司2009年年度审计报告》审计确认公司所有的烟台紫宸投资有限公司股权价值为1.67亿元以及公司对该企业未形成实际控制，公司董事会认为公司的诉讼请求可能无法得到法院支持，为了避免败诉承担诉讼费用给公司造成损失，公司拟撤诉，考虑到是否撤诉对公司及股东权益影响巨大，公司董事会提议召开股东大会对是否撤诉进行表决。
    同意撤诉票75,169,100股，占出席会议股东有表决权股份数的61.88%；反对票46,312,465股，弃权票0股。
    五、律师见证意见：
    公司聘请的山东万桥律师事务所周丽、史迎雪律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效"。
    六、备查文件
    山东九发食用菌股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    山东万桥律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    山东九发食用菌股份有限公司
    　　2010年11月3日