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						山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2010年7月6日召开，公司会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯方式表决通过了以下议案：
　　选举公司董事会董事长
　　经与会董事讨论，一致选举纪晓文先生为公司第四届董事会董事长。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　山东九发食用菌股份有限公司董事会
　　2010年7月6日