中国玻纤(600176) 最新公司公告|查股网

						中国玻纤股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国玻纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月12日以通讯方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议通知及会议资料已于2010年7月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司95万欧元贷款提供担保的议案》。
    一致同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石西班牙公司申请的如下贷款提供担保：
    1、向CAIXA D''''DSTALVIS DE CATALUNYA申请的35万欧元1年期流动资金贷款；
    2、向BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.SA SPAIN申请的60万欧元1年期流动资金贷款。
    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    该议案须提交公司临时股东大会审议。
    特此公告。
    中国玻纤股份有限公司董事会
    　　2010年7月12日