上海贝岭(600171) 最新公司公告|查股网

						上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
　　
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海贝岭股份有限公司（简称：公司）于2010年4月12日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2010年4月23日下午以现场会议的形式在上海贝岭股份有限公司（宜山路810号）
　　会议室召开。会议由赵贵武董事长主持；公司6名董事参加会议并行使董事权利；其中3名独立董事全部到会，李兆明董事因公务出差，书面委托赵贵武董事参加会议并行使董事权利；公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以举手表决的方式一致通过了以下议案：
　　一、《公司2010年第一季度报告报告全文及正文》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2010年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，并同时刊载于2010年4月27日《中国证券报》。
　　二、《公司组织结构调整的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、《郭奕武先生辞去副总裁职务的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　四、《董事会专业委员会成员调整的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(一)董事会预算与审计管理委员会：
　　独立董事：欧阳令南、陈德（具有注册会计师资格），董事：李兆明；董事会指定欧阳令南独立董事为召集人。
　　(二)战略与投资管理委员会：
　　董事：赵贵武、马玉川，独立董事：张树丹、欧阳令南；董事会指定赵贵武董事长为召集人。
　　(三)提名与薪酬考核委员会：
　　独立董事：陈德、张树丹，董事：赵贵武、马玉川；董事会指定陈德独立董事为召集人。
　　特此公告。
　　上海贝岭股份有限公司
　　董事会
　　2010年4月27日