上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年10月29日上午在公司1107会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
　　本次会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年第三季度报告》（全文及正文）；
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于投资建设南京南站综合枢纽站东路站西路工程、南北高架落客平台联络道工程、宏运大道工程项目的议案》，决议同意公司以BT（投资、建设、移交）方式投资24亿元人民币建设该项目。
　　本项目是铁路南京南站综合枢纽的重要配套工程，是构成南站与周边快速（高速）路系统的主要通道，主要包括站东路站西路工程、南北高架落客平台联络道工程、宏运大道工程。项目总计划工期：自2010年11月1日起至2011年12月31日止，共计426日历天。
　　本项目采取投资建设移交的方式实施。公司在本项目的投资金额合计约24亿元人民币，其中：建安工程费约14亿元，前期配套费10亿元。公司拟以自有资金投资本项目。在建设期内，定额的人工、机械、材料应根据江苏省、南京市造价管理部门发布的政策性调价文件规定适时调整。
　　工程投资中的建安部分投资由招标人根据投资进度审价结果按月即时支付；前期费的回购期为3年，从项目交工日起算，由招标人按季均衡支付（等额本金法）。本项目首期投资回报预计2012年第一季度开始收取。
　　本项目的投资回报按中国人民银行同期公布的同期银行贷款基准利率为基数，加固定值1.2个百分点，若央行同期贷款基准利率调整，则本项目年投资回报率基数也随之作相应调整。按目前（2010年10月20日公布）央行三至五年期贷款基准利率（5.96%）为基数加固定值1.2个百分点计算，回购期内投资回报合计为11,635万元。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司董事会
　　2010年10月30日