上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海建工集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月30日上午在公司1908会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
    本次会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年半年度报告》（全文及摘要）；
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司董事会关于审核第五届董事会三专门委员会主任委员人选的议案》；
    经董事会表决，同意由徐征先生担任公司第五届董事会战略发展委员会主任委员；同意由黄昭仁先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员；同意由吴红兵先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
    上海建工集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月31日