上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海建工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2010年6月30日上午在本公司第三会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（蒋志权董事因公请假，授权委托公司董事范忠伟先生行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由徐征先生主持。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以记名投票方式通过了下列选举和审议事项：
    一、经公司第五届董事会选举，选举徐征先生担任公司第五届董事会董事长，选举蒋志权先生担任公司第五届董事会副董事长。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    二、经公司第五届董事会表决，聘杭迎伟先生担任本公司总裁。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、根据公司总裁提名，经公司第五届董事会表决，聘童继生先生、林锦胜先生、房庆强先生、卞家骏先生担任公司副总裁，聘刘国林先生担任公司总会计师。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    四、根据公司第五届董事会董事长提名，经公司第五届董事会表决，聘尤卫平先生担任公司第五届董事会董事会秘书，聘李胜先生担任公司第五届董事会证券事务代表。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    五、经公司第五届董事会选举，选举徐征先生、蒋志权先生、杭迎伟先生、范忠伟先生、刘国林先生、肖长松先生、徐君伦先生七名董事担任公司董事会战略发展委员会委员；选举黄昭仁先生、刘国林先生、吴红兵先生三名董事担任公司董事会审计委员会委员；选举吴红兵先生、范忠伟先生、徐君伦先生三名董事担任董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    六、会议审议通过了《上海建工股份有限公司关于出资参股建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司的议案》。
    经公司董事会表决，同意公司出资人民币2亿元参股建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司（以工商核准的名称为准），以支持中国绿色环保产业发展，提升本公司的可持续发展和核心竞争能力。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    七、会议审议通过了《上海建工股份有限公司关于增购自用办公用房的议案》。
    经公司董事会表决，根据公司重大资产重组后，公司经营规模、业务范围和管理幅度扩大，公司本部办公人员增加，导致办公用房紧张的实际情况，同意公司以自有资金572,726,304元人民币，向上海港国际客运中心开发有限公司增购位于虹口区东大名路628号的国客中心9号楼地上七层办公用房（总计建筑面积约为6,751平方米）、地下1层办公用房（总计建筑面积约为2,320平方米）和100只停车位。
    本次增购后，公司将购买的位于国客中心9号楼的办公用房面积总计约17,103平方米，停车位共200只。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    上海建工股份有限公司董事会
    　　2010年6月30日