上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工股份有限公司第四届董事会第廿三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     上海建工股份有限公司第四届董事会第廿三次会议于2010年3月24上午在本公司 1908 会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名（公司董事林锦胜先生因公出差，授权委托范忠伟董事行使表决权），公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长徐征先生主持。 
     会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 
     一、会议审议通过了《上海建工股份有限公司2009年度董事会工作报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     二、会议审议通过了《上海建工股份有限公司2009年度总经理工作报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     三、会议审议通过了《上海建工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     四、会议审议通过了《上海建工股份有限公司 2009 年度财务决算和 2010 
年度财务预算报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     五、会议审议通过了《上海建工股份有限公司2009年度利润分配预案》： 
     经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年实现归属于母公司股东的净利润为 359,413,074 元，加上年初未分配利润 1,240,557,745 元,提取盈余公积10,185,652元，扣除当年母公司分配2008年度股利89,912,250元， 
2009年度期末未分配的利润为1,499,872,917元。 
     经公司董事会讨论通过，提出 2009 年利润分配预案为：以公司年末总股本 
719,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），预计分配利润89,912,250 元，尚余1,409,960,667元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     六、经公司7名非关联董事表决，会议审议通过了《上海建工股份有限公司 
2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计报告》； 
     表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。 
     七、会议审议通过了《上海建工股份有限公司2009年度报告》（全文和摘要）； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     八、会议审议通过了《上海建工股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》，决议拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，并提交公司股东大会审议； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     九、会议审议通过了《上海建工股份有限公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     十、会议审议通过了《上海建工股份有限公司 2009 年度履行社会责任的报告》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     十一、会议审议通过了《上海建工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     十二、会议审议通过了《上海建工股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》； 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     十三、会议审议通过了《上海建工股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的议案》； 
     董事会决定适时召集公司 2009 年度股东大会，召开的时间及有关事项另行决定。 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     十四、会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组相关财务报告的议案》，同意将相关报告提交中国证监会，并据此更新其他相关申报材料。 
     本议案通过的相关报告包括： 
     1、《上海建工股份有限公司2009年度备考合并财务报表》； 
     2、《上海建工（集团）总公司拟被上海建工股份有限公司非公开发行股份购买之资产2009年度财务报表》。 
     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 
     董事会同意将上述第一、三、四、五、六、八共六项议案提交公司 2009 年度股东大会审议。 
    特此公告 
                                              上海建工股份有限公司董事会 
                                                     2010年3月25日 
                        上海建工股份有限公司 
                  独立董事对相关事项的独立意见 
     上海建工股份有限公司第四届董事会第廿三次会议于 2010 年 3 
月 24 日上午在公司 1908会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 
     一、关于2009年公司对外担保情况的专项说明和独立意见 
     公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的要求，并制订了相关制度规定：公司对外担保须经公司董事会或股东大会审议通过，公司经营层和公司下属子公司无权决定担保事项。 
     经审核，我们未发现在 2009 年度公司及其控股子公司存在对外担保事项。 
     二、关于2009年度关联方资金占用的独立意见 
     公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和公司章程等制度的有关规定，制订相关的内控制度，严防上市公司资金占用问题。 
     报告期内，公司及下属子公司与关联方之间，除遵照公平、公正的市场原则进行的关联交易发生资金往来外，未发现控股股东非经营性占用公司资金、资产等现象。 
     三、关于2009年度关联交易情况和 2010 年度日常关联交易预计的独立意见 
     经审核，公司 2009 年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。 
 “2010 年度日常性关联交易预计议案”对 2010 年度日常关联交易的预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2010 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 
2010 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。我们同意将公司《关于 2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年度日常关联交易预计的报告》提交公司董事会和股东大会审议。 
       发表意见独立董事签名： 
        谭企坤： 
         吴红兵： 
        侯  勤： 
                                                         2010 年3 月24 日