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						武汉三镇实业控股股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示

 本次会议无否决或修改提案的情况

 本次会议无提案提交表决
一、会议召开和出席情况
武汉三镇实业控股股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会于2010
年3 月26 日上午在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共
3 人，代表有表决权的股份266,931,875 股，占公司总股本44115 万股的
60.51%。
大会由公司董事长陈莉茜女士主持，公司董事、监事及高级管理人员列席
了本次大会。会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
本议案以累积投票的方式，经逐项表决，表决如下：
1、选举陈莉茜女士为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
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2、选举龚必安先生为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
3、选举涂立俊先生为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
4、选举陈玮先生为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
5、选举胡向阳先生为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
6、选举叶方明先生为公司第五届董事会董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
7、选举黄泰岩先生为公司第五届董事会独立董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
8、选举唐建新先生为公司第五届董事会独立董事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的 100%）
9、选举韩世坤先生为公司第五届董事会独立董事。
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
二、关于公司监事会换届选举的议案；
本议案以累积投票的方式，经逐项表决，表决如下：
1、选举杨方麟先生为公司第五届监事会监事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
2、选举李艳兰女士为公司第五届监事会监事；
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
3、选举梁玉革女士为公司第五届监事会监事。
（赞成266,931,875 票，占出席会议有表决权股份的100%）
三、律师见证情况
湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，
认为：武汉控股2010 年第一次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和
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《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大
会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司召开股东大会通知公告；
2、公司2010 年度第一次临时股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2010 年3 月26 日