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						武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议通知于2010 年3 月18 日以书面方式通知各位董事，会议于2010
年3 月26 日上午10:30 在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到8 人，
独立董事韩世坤因事请假，已委托独立董事唐建新代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式
逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
选举陈莉茜女士为公司第五届董事会董事长。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案。
经公司董事长陈莉茜女士提名，聘任涂立俊先生为公司总经理，聘任
李丹女士为公司董事会秘书,聘任李凯先生为公司证券事务代表。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案。
经公司总经理涂立俊先生提名，聘任陈玮先生、胡向阳先生、刘宁先
生为公司副总经理，聘任孙丽女士为公司财务负责人。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
2
四、审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案。
为保证公司第五届董事会各专门委员会的正常运作，选举各专门委员
会委员如下：
1、战略委员会委员：陈莉茜、涂立俊、陈玮、韩世坤、唐建新
主任委员：陈莉茜
2、审计委员会委员：唐建新、黄泰岩、韩世坤、涂立俊、陈玮
主任委员：唐建新
3、提名委员会委员：黄泰岩、韩世坤、唐建新、陈莉茜、涂立俊
主任委员：黄泰岩
4、薪酬与考核委员会委员：韩世坤、黄泰岩、唐建新、陈莉茜、陈玮
主任委员：韩世坤
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本公司独立董事黄泰岩先生、唐建新先生、韩世坤先生就公司高级管
理人员的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：
1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理
人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董
事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》规定的任职资格。
2、同意上述董事会决议的有关内容。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2010 年3 月26 日
附简历：
董事长：
3
陈莉茜女士，1960 年出生，本科学历，高级工程师，武汉市优秀专家。
曾任武汉市给排水工程规划设计院院长。现任武汉市水务集团有限公司董
事，武汉三镇实业控股股份有限公司董事，武汉长江隧道建设有限公司董
事长，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。
总经理：
涂立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建
造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、
副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长。现任武汉三镇实业
控股股份有限公司董事。
副总经理：
陈玮先生，1968 年出生，本科学历，高级工程师，国家注册监理工程
师。曾任武汉市给排水工程规划设计院副院长。现任武汉三镇实业控股股
份有限公司董事，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。
胡向阳先生，1958 年出生，大专学历，助理工程师。曾任武汉市水务
集团有限公司生产部副部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事。
刘宁先生，1963 年出生，研究生学历（经济学硕士）。曾任武汉三镇实
业控股股份有限公司投资计划部部长，副总经理。
董事会秘书：
李丹女士，1975 年出生，研究生学历（经济学硕士），经济师。近五年
任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。
4
财务负责人：
孙丽女士，1977 年出生，本科学历，会计师，曾任武汉三镇实业控股
股份有限公司财务部主管会计，财务负责人。
证券事务代表：
李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业
控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部
生产技术科，现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室。