联美控股(600167) 最新公司公告|查股网

						联美控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 
    联美控股股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年4月15日在公司会议室召开。应到监事2人，实到监事2人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、 公司《2009年度监事会报告》
    2票同意，0票反对，0票弃权
    2、 公司《2009年年度报告》及《年报摘要》
    2票同意，0票反对，0票弃权
    3、 监事会关于2009年度公司经营运作情况发表意见如下：
    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2009年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
    4、 公司《2010年一季度报告》
    2票同意，0票反对，0票弃权
    5、 监事会关于2009年度报告及2010年一季度报告的审核意见
    公司监事会认为：公司2009年年度报告及2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2009年年度报告及2010年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6、 关于补选监事的议案
    由于工作变动原因，公司监事朱庆莉女士提出辞去公司监事职务，根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名姚武女士为公司第四届监事会监事候选人。
    上述监事候选人待公司股东大会选举后就任。
    姚武女士简历附后。
    特此公告。 
    联美控股股份有限公司监事会
    2010年4月15日 
    姚武女士简历：
    姓名：姚武 性别：女
    民族：汉 学历：本科
    出生年月：1967年1月
    职称：会计师、国际注册高级会计师
    目前工作单位及职务：联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监
    工作经历：
    1989.7-1998.12 北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计
    1999.1-2002.7 北京润博房地产开发有限公司 财务经理
    2002.7-2004.5 北京港旅房地产开发有限公司 财务副总监
    2004.5-2010.2 北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监
    　　2010.3-至今 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监