福田汽车(600166) 最新公司公告|查股网

						北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告 
    2010年4月26日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》和《关于修订的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    一、《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》
    公司董事会审计/内控委、投资委及投资委顾问均对该议案进行了审核，发表了同意的意见。本公司五位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
    本公司共有董事15名，依照有关规定，关联董事王金玉、张夕勇回避表决，截止2010年5月5日，共收到有效表决票13张。董事会以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》，决议如下：
    1、同意以现金方式向北京福田康明斯发动机有限公司增资34,000万元，其中：2010年增资16,500万元，2011年增资17,500万元；
    2、授权经理部门办理相关手续。
    具体增资情况详见本公司于同日刊登的临2010-028号公告。
    该议案须提交股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
    二、《关于修订的议案》
    本公司共有董事15名，截止2010年5月5日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
    具体修改内容如下：
    原《管理办法》第4.3.2条"公司董事、监事和高级管理人员在买卖股票行为发生后2个交易日内，将买卖股票的相关情况（包括但不限于买卖股票的时间、数量、价格）提供给公司董事会办公室。"
    修订为："公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，须以电话或书面形式报公司董事会备案，核准后方可进行操作，同时应在买卖股票行为发生后2个交易日内，将买卖股票的相关情况（包括但不限于买卖股票的时间、数量、价格）提供给公司董事会办公室。"
    公司董事会提名委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。
    《董事、监事和高级管理人员持股转让管理办法》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站上。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年五月五日
    备查文件：
    1、 独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
　　2、 董事会专门委对相关议案发表的意见。