天坛生物(600161) 最新公司公告|查股网

						北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2010年9月6日以书面文件方式发出会议通知，于2010年9月16日上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事五人，董事张利东因公务未能出席会议，委托董事陈曦代为表决；董事赵铠因公务未能出席会议，委托董事崔萱林代为表决；独立董事姜彦福、张连起因公务未能出席会议，均委托独立董事李兰刚代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
    会议做出决议如下：
    一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举杨晓明先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    选举陈曦、吴永林为战略与投资委员会委员；
    选举张利东为审计委员会委员；
    选举杨晓明为业绩考核与薪酬委员会委员。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、 审议通过《关于批准战略与投资委员会主任委员的议案》
    同意陈曦任战略与投资委员会主任委员。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    四、 审议通过《关于修订的议案》
    由于公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构发生变化，根据2009年度第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》作如下修订：
    1、 将原《公司章程》第六条修订为："第六条 公司注册资本为人民币51546.6868万股"
    2、 在原《公司章程》第十八条中新增内容："2010年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构为：普通股51546.6868万股，其中中国生物持有27472.5万股,占公司总股本的53.30%；成都生物制品研究所持有2185.1485万股,占公司总股本的4.24%；北京生物制品研究所持有536.5383万股,占公司总股本的1.04%；其他股东持有21352.5万股，占公司总股本的41.42%。"
    3、 将原《公司章程》第十九条修订为："第十九条 公司股份总数为51546.6868万股，全部为普通股。"
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    北京天坛生物制品股份有限公司董事会
    　　2010年9月16日