天坛生物(600161) 最新公司公告|查股网

						北京天坛生物制品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 
　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2010年8月13日以书面文件方式发出会议通知，于2010年8月23日在北京召开。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
　　一、审议通过《2010年度半年度报告》正本及摘要，并提出如下审核意见：
　　1、公司2010年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2010年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；
　　3、截至本意见提出之日，未发现参与2010年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于调整监事的议案》
　　随着国药集团和中生集团的联合重组，为适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要，同意提名张锡麟先生、周秀江女士（简历附后）出任我公司监事，任期至2011年3月10日。
　　同意孙绍忠先生不再担任公司监事及监事会主席职务，李慧女士不再担任公司监事。监事会感谢孙绍忠先生、李慧女士多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　附：简历
　　张锡麟：男，1953年生，中共党员，本科，高级经济师、高级会计师。1970年10月起历任合肥市食品公司会计、调度，中国医药公司副处长、部门经理、总经理助理、财务总监，国药集团药业股份有限公司财务总监，中国医疗器械工业公司副总经理，2010年5月至今任中国生物技术集团公司副总经理。
　　周秀江：女，1971年生，本科，会计师。1995年7月起历任中国生物技术集团公司会计、财务部副经理，中国医药集团总公司财务管理部副主任，2010年5月至今任中国生物技术集团公司会计管理部主任。
　　北京天坛生物制品股份有限公司监事会
　　二零一零年八月二十三日