天坛生物(600161) 最新公司公告|查股网

						北京天坛生物制品股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、 会议的召开和出席情况
    公司2009年度股东大会于2010年4月27日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2010年3月18日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共5人，所持有股数共279,289,102股，占公司股本总额的57.20％。会议由董事会召集，副董事长杨珊华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
    二、 提案审议及表决情况
    经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
    1、 审议通过《2009年度报告》正本及其摘要；
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    2、 审议通过《2009年度董事会工作报告》
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    3、 审议通过《2009年度监事会工作报告》
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    4、 听取了《2009年度独立董事述职报告》
    5、 审议通过《2009年度财务决算报告》
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    6、 审议通过《2010年度财务预算报告》
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    7、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
    同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35万元。
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    8、 审议通过《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
    同意公司确认2009年资产报废损失46,387,222.22元，其中固定资产损失9,213,955.33元，存货损失35,266,163.61元，无形资产损失1,907,103.28元。
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    9、 审议通过《关于申请12.5亿元授信额度的议案》
    同意申请12.5亿元授信额度，其中包括：专项资金贷款授信额度6亿元、并购贷款资金授信额度3亿元和流动资金贷款授信额度3.5亿元，并授权总经理在该授信获得后按公司实际需要使用相应贷款。
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    10、 审议通过《2010年度日常关联交易累计金额预计》
    同意2010年日常关联交易累计金额预计19,466.82万元。本议案关联股东中国生物技术集团公司回避表决。
    参加表决的总股数4,564,102股，同意4,397,731股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的96.35％，反对166,371票，占出席股东大会有效表决股份数的3.65％，弃权0股。
    11、 审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2009年度母公司实现净利润117,132,998.49元，加年初未分配利润53,145,549.79元，当年可供股东分配的利润170,278,548.28元，提取10%的盈余公积11,713,299.85元，2009年实际可供股东分配利润158,565,248.43 元。
    经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，公司累计资本公积22,051,891.07 元。
    公司正在实施重大资产重组方案，重组方案中约定本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享，由于重大资产重组实施工作尚未完成，2009年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。公司未用于分红的资金留存公司用于补充流动资金。
    参加表决的总股数279,289,102股，同意279,289,102股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    三、 律师见证情况
    公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、经到会董事签字确认的2009年度股东大会会议决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所为2009年度股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。 
    北京天坛生物制品股份有限公司
    　　2010年4月27日