巨化股份(600160) 最新公司公告|查股网

						浙江巨化股份有限公司董事会五届一次会议决议公告 
    特别提示
    浙江巨化股份有限公司董事会于2010 年8 月27日以传真、书面送达方式向公司董事发出召开董事会五届一次会议通知。会议于2010年9月8日下午14：30在衢州衢化宾馆会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事列席本次会议。经公司全体董事推举，会议由公司董事杜世源先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议后以举手表决方式做出如下决议：
    一、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    选举杜世源先生为公司董事长；选举王峰涛先生、许生来先生为公司副董事长。
    二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
    选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会由杜世源、王峰涛、许生来、周黎旸、童继红、李伯耿、帅新武七人组成，杜世源为主任委员。
    提名委员会由杜世源、周黎旸、李伯耿、帅新武、李根美等五人组成，李根美为主任委员。
    审计委员会由费忠新、李根美、帅新武、汪利民、喻旭春等五人组成，费忠新为主任委员。
    薪酬与考核委员会由杜世源、周黎旸、费忠新、李根美、帅新武等五人组成，帅新武为主任委员。
    三、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1．聘任周黎旸为公司总经理；
    2．经总经理提名，聘任喻旭春、童继红为公司副总经理，聘任周黎旸为公司财务负责人（兼任）；
    3、经公司董事长提名，聘任刘云华为公司董事会秘书。
    以上人员的聘期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事发表如下独立意见：
    公司董事会五届一次会议决定聘任周黎旸为公司总经理，喻旭春、童继红为公司副总经理，周黎旸为公司财务负责人（兼任），刘云华为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。我们对上述公司高级管理人员的个人履历等情况进行了考察，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。上述公司高级管理人员的学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，同意上述聘任。
    备查文件目录
    1、公司董事会五届一次会议决议
    2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    特此公告。
    浙江巨化股份有限公司董事会
    二O一O年九月九日
    附：聘任高级管理人员基本情况
    1、周黎旸，男，1968年3月出生，工程硕士，高级工程师。曾任浙江衢化氟化学有限公司机修车间机械员、生产车间副主任、机动科科长、总经理助理、副总经理，本公司常务副总经理。现任本公司董事，浙江衢化氟化学有限公司董事、总经理。本次董事会聘任为公司总经理兼财务负责人。
    2、喻旭春，男，1967年10月出生，工程硕士，高级工程师。曾任巨化集团公司合成氨厂工艺员、车间副主任、车间副主任（主持工作），本公司合成氨厂车间主任、副厂长、副厂长兼总工程师、总工程师，本公司生产部经理，本公司副总经理兼生产部经理。现任本公司董事。本次董事会聘任为公司副总经理。
    3、童继红，男，1968年12月出生，大学文化，工商管理硕士，高级工程师。曾任巨化集团公司硫酸厂一车间主任助理、副主任，巨化集团公司硫酸厂总工程师，本公司发展部经理。现任本公司董事，本次董事会聘任为公司副总经理。
    　　4、刘云华，男，1970 年10 月出生，本科学历，经济师。曾任浙江衢化氟化学有限公司劳资科劳资员、本公司总经理办公室秘书、文秘主管、巨化集团公司上海分公司总经理助理、本公司证券部副经理、证券部经理、证券事务代表，本公司董事会秘书。本次董事会聘任为公司董事会秘书。