巨化股份(600160) 最新公司公告|查股网

						浙江巨化股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    重要提示：
    1．本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2．本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    浙江巨化股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年9月8日下午13：30时在衢州衢化宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议股东及股东授权代表9人，代表股份348,792,030股 ，占公司总股本61248万股的56.95%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师刘雯见证本次股东大会并发表法律意见。
    二、提案审议情况
    到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式（其中选举董事、监事采用累积投票表决方式）做出大会决议如下：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    选举杜世源、王峰涛、许生来、李军、周黎旸、汪利民、喻旭春、童继红、李伯耿、费忠新、帅新武、李根美为公司董事，组成公司第五届董事会，任期三年。其中李伯耿、费忠新、帅新武、李根美为独立董事。表决结果如下：
    杜世源：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    王峰涛：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    许生来：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    李军：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    周黎旸：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    汪利民：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    喻旭春：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    童继红：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    李伯耿：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    费忠新：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    帅新武：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    李根美：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    选举吴宪钢、周立昶为公司监事，与已由公司职工代表选举产生的监事朱国平组成公司第五届监事会，任期三年。表决结果如下：
    吴宪钢：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    周立昶：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    （三）审议通过《关于修改部分条款的议案》
    表决结果：348,792,030股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    三、律师见证意见
    国浩律师集团（杭州）事务所律师刘雯见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    备查文件
    1．经与会董事签字的2010年第三次临时股东大会决议
    2．国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》
    3、公司工会委员会《关于巨化股份公司第五届职工监事的选举决议》
    附：朱国平先生简历
    朱国平，男，1956年7月生，本科学历，高级政工师。曾任本公司电化厂党委书记、本公司第四届董事会董事。现任浙江衢化氟化学有限公司党委书记。
    特此公告。
    浙江巨化股份有限公司董事会
    　　2010年9月9日