巨化股份(600160) 最新公司公告|查股网

						浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2010年第三次临时股东大会的公告 
    特别提示
    重要内容提示
    ● 会议召开时间：2010年9月8日（星期三）下午13：30。
    ● 会议召开地点：衢化宾馆(衢州)会议室
    ● 股权登记日：2010年9月3日
    ● 会议方式：现场方式
    一、召开会议基本情况
    1．会议召开时间：2010年9月8日（星期三）下午13：30。
    2．会议召开地点：衢化宾馆(衢州)会议室
    3．股权登记日：2010年9月3日
    4．会议方式：现场方式
    5．会议召集人：公司董事会
    二、会议审议事项
    序号 会议提案 是否为特别决议事项
    1 《关于公司董事会换届选举的议案》 否
    2 《关于公司监事会换届选举的议案》 否
    3 《关于修改的议案》 是
    上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    三、会议出席人员
    1．本公司董事、监事及高级管理人员；
    2．2010 年9 月3 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
    3．公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
    四、会议登记办法
    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
    2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
    3．登记时间和地点：2010 年9 月6 日、7 日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到本公司证券部办理登记。
    4．异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2010 年9 月7 日)。
    五、其它事项
    1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
    2．公司联系地址、邮编、传真、联系人
    联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
    邮编：324004
    传真：0570-3091777
    电话：0570-3091704 ，3091758
    联系人： 朱 丽、刘云华
    附件：浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
    六、备查文件目录
    浙江巨化股份有限公司董事会四届二十八次会议决议。
    浙江巨化股份有限公司董事会
    二O一O 年八月十四日
    附件：
    浙江巨化股份有限公司股东授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
    股东大会议案 表决意见
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》 同意 反对 弃权 股数
    1、选举杜世源为公司第五届董事会董事
    2、选举王峰涛为公司第五届董事会董事
    3、选举许生来为公司第五届董事会董事
    4、选举李军为公司第五届董事会董事
    5、选举周黎旸为公司第五届董事会董事
    6、选举汪利民为公司第五届董事会董事
    7、选举喻旭春为公司第五届董事会董事
    8、选举童继红为公司第五届董事会董事
    9、选举李伯耿为公司第五届董事会独立董事
    10、选举费忠新为公司第五届董事会独立董事
    11、选举帅新武为公司第五届董事会独立董事
    12、选举李根美为公司第五届董事会独立董事
    二、《关于公司监事会换届选举的议案》 同意 反对 弃权 股数
    1、选举吴宪钢为公司第五届监事会监事
    2、选举周立昶为公司第五届监事会监事
    同意 反对 弃权
    三、《关于修改的议案》
    如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行做出。
    委托人签名(或盖章)： 委托人持有股数 股
    委托人股东账号： 委托人身份证(营业执照)号码：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    签署日：2010 年 月 日
    　　本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。