中体产业(600158) 最新公司公告|查股网

						中体产业集团股份有限公司第五届董事会2010年第九次临时会议决议公告 
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中体产业集团股份有限公司第五届董事会2010年第九次临时于2010年12月27日在北京召开。出席会议董事应到8名，实到6名，刘益谦董事因故未出席会议，授权委托刘军董事代为出席，谢亚龙董事未出席会议，也未授权委托其他董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军代理董事长主持。会议经审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于转让九江中体置业有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司以2010年9月30日为评估基准日进行资产评估的股东全部权益价值9,060.68万元为计价依据，以人民币3,100万元的转让价格，将其所持有的九江中体置业有限公司50%的股份，转让给九江中体另方股东江西奥林匹克花园置业有限公司。股权转让等协议履行完毕后，中体奥林匹克花园管理集团有限公司将不再持有九江中体的股权。
　　本次转让不构成关联交易。
　　详情请见同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于转让九江中体置业有限公司股权的公告》（临2010-28）。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　二、审议通过《关于撤销公司非公开发行股票方案申报的议案》，2009年公司非公开发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过此次非公开发行股票议案之日起12 个月内有效。在此期间，公司非公开发行股票事宜未取得实质性进展，根据有关规定此次非公开发行股票方案股东大会授权已过期。鉴于目前的宏观经济调控及再融资政策约束，同意公司撤销此次非公开发行股票方案的申报。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
　　调整董事会各专门委员会成员如下：
　　委员会	主席	成员
　　战略发展委员会	刘  军	张  林、王  巍、葛  峰、刘益谦
　　审计委员会	郑建彪	张  林、闫玉丰
　　提名与公司治理委员会	王  巍	郑建彪、闫玉丰
　　薪酬与考核委员会	张  林	王  巍、郑建彪、葛  峰、刘益谦
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意向中国民生银行申请续授信，额度为1亿元人民币，期限一年。在此额度内，公司将根据经营和投资项目的需要，报请银行审核同意后申请实质性贷款。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十七日