中体产业(600158) 最新公司公告|查股网

						中体产业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中体产业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月10日在北京召开。出席会议董事应到8名，实到6名，刘益谦董事因故未出席会议，授权委托刘军董事代为出席，罗智扬独立董事未出席会议，符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告》及《摘要》
    同意：7票， 反对：0票， 弃权：0票
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票
    《关于修改公司章程的议案》的详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    其中第二项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行决议公告。
    特此公告。
    中体产业集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日